理事会会议决议范本_理事会会议决议模板(合集)(范文推荐)

时间:2023-04-05 10:27:13 浏览量:

下面是小编为大家整理的理事会会议决议范本_理事会会议决议模板(合集)(范文推荐),供大家参考。

理事会会议决议范本_理事会会议决议模板(合集)(范文推荐)

理事会会议决议范文_理事会会议决议模板(精选5篇)

理事会会议决议范文_理事会会议决议模板 篇1

  时间:X年X月X日

  地点:公司办公室

  会议性质(定期、临时):股东会第一次定期会议

  会议通知时间及方式:X年X月X日由口头通知全体股东 到会股东:

  会议召集及主持人:会议由召集并主持。

  会议决议内容:经全体股东协商,就公司设立有关事项达成如下意见:

  1、免去执行董事兼经理;

  2、免去监事;

  3、任命为新执行董事兼经理,任命为公司监事。

会议决议的表决结果;

  1、持同意意见的股东占全部股东的比例:全体股东通过。

  2、持反对或弃权意见的股东情况:无

  股东签字盖章:XX公司

理事会会议决议范文_理事会会议决议模板 篇2

  _______________________________公司首次股东会于______年_______月_______日在______________________(地点)召开。本次会议召开的时间和地点,已于15日前以___________________(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司表决权______________%的股东参加了会议。

  会议由出资最多的股东______________________召集主持。经代表公司表决权的_________%股东同意,会议审议并通过了以下事项:

  1、审议通过了公司章程。

  2、决定设立董事会(执行董事),选举_____________、______________、______________、______________、______________为公司董事(执行董事)。

  3、决定设立监事会(只设监事_____名),选举________________、________________、________________为公司监事。

  4、确认了股东出资方式和缴纳期限(注册资本分期缴付的,具体说明),与会股东一致同意_______________________________________________________ _____________________________________________________________________(股东名称或姓名)以货币出资___________万元,并于______年______月______日前足额缴纳完毕。同意_____________________________________________(股东名称或姓名)以_____________________________(实物、知识产权、土地使用权等)作价出资_______________万元。

  5、其他事项:____________________________________________________ 股东(法人)盖章、(自然人)签字:

  年月日

  注:一人有限公司和国有独资公司不适用此决议,其中,国有独资公司按封二第7条要求提交材料,一人有限公司可以按照此决议起草股东决定打印提交。

理事会会议决议范文_理事会会议决议模板 篇3

  第____届董事会第_____会议决议

  北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出,会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名,实到_____名,符合<中华人民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持,与会董事认真审议,形成如下决议:

  一、审议通过<关于_______________________管理制度的议案>

  投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过<_______________________制度>

  投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过<_______________________制度>

  投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

  与会董事签字:

  _________________、_________________、_________________、

  _________________、_________________、_________________、

  ___________________、_______________、_________________、

  _________________、_________________

  _______年_______月_______日

理事会会议决议范文_理事会会议决议模板 篇4

  会议时间:20xx年4月12日

  会议地点:公司会议室

  会议要点:关于申报X项目的意见

  20xx年4月12日公司召开了乌审旗巴音德和木生态绿化有限公20xx年第一次股东会会议,在会议召开的3日前本公司已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有AA、BB两位股东参加了会议,会议由执行董事恩克巴音召集和主持。经到会股东充分讨论,认真研究,形成如下决议。

  一、全体股东一致同意公司参于X项目的申报

  二、全体股东一致同意AA办理关于申报项目的一切手续。

  三、全体股东保证会议内容真实、合法、有效,并承担一切责任。

  四、对本次股东会决议,持赞同意见的股东2人,代表100%的股份,

  占出席股东会议的股东所持股份总数的100%。

  全体股东签字(摁手印):

  20xx年4月12日

理事会会议决议范文_理事会会议决议模板 篇5

  根据<公司法>及本公司章程的有关规定,____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事,应到会董事__________人,实际到会董事__________人。会议由出资最多的发起人主持,形成决议如下:

  一、选举___________为公司董事长。

  二、聘任___________为公司经理。

  以上事项表决结果:同意__________人,占董事总数__________%

  不同意________人,占董事总数__________%

  弃权__________人,占董事总数__________%

  与会董事签字:

  ______年______月______日

  注:①如果有董事未出席会议,可在决议中注明该董事的姓名,未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的,应出具授权委托书。

  ②董事可以兼任公司经理。

  ③董事会作出的决议,必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。

推荐访问:理事会 决议 会议 理事会会议决议范本_理事会会议决议模板(合集) 理事会会议决议范文_理事会会议决议模板(精选5篇) 理事会会议决议怎么写